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    北京科技企业对外投资备案境外投资备案尽职调查报告

    2025-01-04 11:29:01 30次浏览
    价 格:面议

    备案的材料

    向发展改革委报送的项目申请报告主要包括:

    项目名称、投资主体情况、项目必要性分析、背景及投资环境情况、项目实施内容、投融资方案、风险分析等内容。项目申请报告示范大纲由国家发展改革委发布。

    项目申请报告应附以下附件:

    ①公司董事会决议或相关的出资决议;

    ②投资主体及外方资产、经营和资信情况的文件;

    ③银行出具的融资意向书;

    ④以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的,按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额,并应提交具备相应资质的会计师事务所、资产评估机构等中介机构出具的审计报告、资产评估报告及有权机构的确认函,或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件;

    ⑤投标、并购或合资合作项目,应提交中外方签署的意向书或框架协议等文件。

    这些条件都能满足,你再申请ODI备案被拒的可能性才能更低。

    ODI备案哪些情况会容易被拒

    你知道哪些情况的ODI境外投资备案是比较难获批准的吗?这就要注意这些影响ODI批复的几种原因了。

    国家为了企业在境外投资的这个和屏蔽违规操作,以下这种情况是比较难被批复的

    种是特定的国家,重点是战争动荡,营商环境比较不好的地区。重点可以参考联合制裁的国家和地区,还有就是我们没有过建交的这种国家和地区。

    第二种是特定的行业,它是一道房地产、兵工、武器装备、酒店、博彩还有娱乐类型的行业都是限制性的行业,一般也是比较难批的。

    第三种就是不涉及到实体的业务,只是资本投资的项目,这类项目比较虚国家为了屏蔽洗钱风险,所以一般也是不批的。

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