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    上海跨境电商企业对外投资备案ODI备案增资有什么要求

    2024-12-25 02:00:01 12次浏览
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    ODI 即境外直接投资(Overseas Direct Investment),指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

    通常有以下两种类型:

    1、境外新设公司:必须以内地公司为股东,全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

    2、境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。

    ODI 备案的申请流程涉及商务部、发改委和外汇局三个部门,具体如下:

    1、发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书;

    2、商务部审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年内在境外开展投资;

    3、外汇管理局备案:银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

    目前尚不清楚奥巴马背书的确切时间,一位消息人士称,奥巴马不希望在拜登的关键时刻抢去太多外界关注。拜登周三就退选在白宫椭圆形办公室发表了讲话。

    境外投资备案申请条件:

    1.符合“境外投资”定义:

    境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

    2.主体和成立时间要求:

    在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;

    3.股东背景、资金来源、投资真实性要求:

    无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行dai款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;

    4.被关注的境外投资类型:

    大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。

    境外投资备案材料清单:

    1、项目核准申报文件

    2、项目申请报告

    3、项目申请报告附件(包含以下内容):

    ①投资主体注册登记证明文件

    ②追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构图

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